"أستري"

"أستري"

شركة التأمين وإعادة التأمين

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : 45 شارع خير الدين باشا 1080 تونس

السجل التجاري : B120481997

المعرف الجبائي : 000080/S/A/M/000 المعرف 12803/96 : CNSS

بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 23 ماي 2017

إن المساهمين في رأس مال "أستري" شركة التأمين وإعادة التأمين، مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على التوالي على الساعة التاسعة والعاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب45 شارع خير الدين باشا تونس البلفيدير وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :

الجلسة العامة العادية :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2016 والمصادقة عليه.

2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2016.

3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية. 5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم لسنة 2016.

6( توزيع نتائج سنة 2016.

7( تحديد مكافآت الحضور ومكافآة اللجان القانونية الثلاث.

8( تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.

9( تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

10( المصادقة على تغيير الممثل القانوني لمراقب الحسابات "مازارس"

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1( الترفيع في رأس المال.

2( مطابقة القانون الأساسي.