ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
S.A, au capital de 20.000.000 de dinars
Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha- 1080 - Tunis
RC : N°B120481997
MF : 000080S/ A/M 000
Matricule CNSS : 12803/96
Messieurs les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire, le mardi 23 mai 2017 respectivement à 9 heures et 10 heures, au siège social de la Compagnie, 45 Avenue Kheireddine Pacha - Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2016.
2) Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2016.
3) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2016.
7) Fixation des jetons de présence et de la rémunération des trois comités réglementaires
8) Renouvellement de mandats d'Administrateurs
9) Nomination d'Administrateurs
10) Approbation du Changement du représentant du commissaire aux comptes «Mazars».
Assemblée générale extraordinaire :
1) Augmentation du capital social
2) Mise en conformité des statuts.