استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة " نيوبودي لاين"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3 864 000 دينار
العنوان : شارع علي بلهوان 5199 المهدية السجل التجاري عدد : B186952000 المعرف الجبائي : 701773R/A/M/000 إن السادة مساهمي شركة نيوبودي لاين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة 1053 – بضفاف البحيرة بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة خلال سنة 2016.
2- تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2016 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4- توزيع مرابيح سنة 2016.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2016.
6- تحديد مبلغ إتاوات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد عقد تعديل سعر السهم.
8- توكيل.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.
استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة
إن السادة مساهمي شركة "نيوبودي لاين" مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بنهج تركانة – 1053 بضفاف البحيرة بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطات.
2- توكيل.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.