Société NEW BODY LINE SA
Société anonyme
Au capital de 3 864000 dinars
Siège social : Avenue Ali Balhaouane 5199 Mahdia - Tunisie
RC : B186952000
MF : 701773R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société New Body Line sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 23 mai 2017 à 10h30 à l'IACE, Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016.
3. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
4. Affectation du résultat 2016.
5. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2016.
6. Fixation du montant des jetons de présence.
7. Renouvellement du contrat de régulation du cours.
8. Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.
Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la Société.
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire :
Messieurs les actionnaires de la société New Body Line sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu, le mardi 23 mai 2017 suite à la tenue de l'AGO, à l'IACE, Rue du Lac Turkana - 1053- Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital de la société New Body Line par incorporation de réserves.
2. Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette Assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la Société.