استدعاء للجلسة العامة العادية — داتا بوكس

استدعاء للجلسة العامة العادية

داتا بوكس

شركة خفية الإسم مصدرة جزئيا

رأس مالها : 1.150.000 دينارا

مقرها الإجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي – 1082 – تونس – المهرجان

م ج : 565877L

س ت : B0193702007

م الضمان الإجتماعي : 196170-36

المساهمون في رأس مال شركة "داتا بوكس" مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 25 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا (س 10) بعمارة "تلنات تكنوسنتر" الكائنة بنهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1 – تونس، وذلك للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2016. 2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب

الحسابات | على | القوائم | المالية | للسنة

المحاسبية 2016.

3- | النظر | والمصادقة | على | الإتفاقيات

والعمليات المنصوص عليها في إطار الفصل 25 من القانون الأساسي للشركة، الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. 7- تحديد منح الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2016.

8- تصريح بتولي مهام ومناصب إدارة بشركات أخرى.

9- أسئلة مختلفة، و

10- تفويض للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة في الآجال القانونية.