دليس القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 549 072 620 دينار مقسمة إلى 54.907.262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد
مقرها الإجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة – 1053 – تونس م ج : 1299178L/A/M/000
س ت : B01100672013
إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش خ إ، يعلن جميع المساهمين بأن جلستهم العامة العادية ستلتئم بوم الخميس الموافق ل25 من شهر ماي 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات – الشارع الرئيسي نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات، المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2016، توظيف النتائج وتوزيع المرابيح.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
4- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية التأليفية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
5- تقدير قيمة منح الحضور وإسنادها إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة القارة للتدقيق للسنة المحاسبية 2016.
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
8- منح جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.
إن السادة المساهمين يمكنهم الإطلاع على الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المذكور أعلاه بمجرد نشر هذا الإعلام وذلك بالمقر الإجتماعي لشركة دليس القابضة الكائن بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة – تونس (الإدارة المالية والإدارية – الطابق الثاني) من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة من الساعة التاسعة ونصف صباحا إلى حدود منتصف النهار.