دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

(السنة المحاسبية 2016)

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 776.875.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة – تونس

السجل التجاري : ب182331996

المعرف الجبائي : 01237 اذم 000

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الأكروبول – ضفاف البحيرة – تونس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصول 63 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والقوائم المالية الفردية للسنة المالية 2016.

4 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2016.

5- تخصيص النتائج.

6- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة رؤساء وأعضاء اللجان.

7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 فيفري 2017 والمتعلق بتعيين عضو بمجلس إدارة جديد ممثلا للدولة.

8- تعيين مراقبي حسابات.

طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض (متوفر بالبنك – إدارة السندات والبورصة) ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة – قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد وتمكين أحمدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.

يتم قبول المساهمين في قاعة اجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول إسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب

المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة

والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك بالمقر الاجتماعي – نهج الهادي نويرة طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصي لكل المساهمين.