استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة
لشركة المواد الصحية ليوم الخميس 25 ماي 2017 شركة المواد الصحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 47.013.676 دينار
المقر الاجتماعي : 5، نهج 8610 المنطقى الصناعية الشرقة 1 تونس قرطاج 2035 المعرف الجبائي : 000/M/A/Z492586 السجل التجاري : B151092003
الإنخراط | في | الضمان | الاجتماعي | :
50/187163
عملا بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أفريل 2017 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية مدعوون للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادهما يوم الخميس 25 ماي 2017 نزل قولدن توليب – قرطاج تونس بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة لسنة 2016.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2016 لشركة المواد الصحية لمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2016. 3- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2016. 4- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة للأعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد للسنة المالية 2016.
6- تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016.
7- تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2016. 8- تجديد أو تسمية (03) أعضاء مجلس إدارة.
9- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- دراسة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة والمتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة.
2- الترفيع في رأس مال الشركة عبر إدماج الإحتياطات ومنح سهم واحد (01) مجاني جديد عن كل سبعة عشر (17) سهما قديما. 3- تحديد تاريخ حقوق الإسناد وتاريخ التمتع بالأسهم المجانية الجديدة.
4- تعديل القانون الأساسي.
5- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية وبالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.