استدعاء للجلسة العامة العادية الخميس 1 جوان 2017
الشركة التونسية للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 45 000.000 دينار
ص 3255المقر الاجتماعي : شارع الهادي كراي – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس الدفتر التجاري B134091997
إن مساهمي "الشركة التونسية للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 1 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع الهادي كراي – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2016.
2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2016.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2016.
5- استقالة عضوين والمصادقة على التعيين الوقتي لأعضاء جدد بمجلس الإدارة.
6- تخصيص النتائج للسنة المحاسبية 2016.
7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للمراقبة الداخلية.
9- تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر.
10- إصدار قروض رقاعية.
11- إصدار قروض رقاعية مشروطة.
12- تجاوز عتبات.