استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2016
للشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" ش خ ا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي 12 نهج اليابان مونبليزير 1073 – تونس
دفتر تجاري عدد : B 1115971996
المعرف الوحيد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00065457-79 إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 2 جوان 2017 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بنزل البلاص قمرت تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2016 والمصادقة عليه. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2016. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2016.
5- تخصيص أرباح سنة 2016.
6- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2016.
7- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2017- 2019-2018.
ملاحظة : وفقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، المساهمين المالكين شخصيا 10 أسهم على الأقل يمكن قبولهم في الجلسة العامة العادية مبرزين لهويتهم ويسمح لهم بالحضور في الجلسة العامة العادية يمكن أن يجتمع العديد من المساهمين لتصل إلى 10 أسهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم.
يمكن تمثيل أي مساهم من قبل وكيل من اختياره شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع.
كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب12، نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.