تكوين شركة خفية الإسم

تكوين شركة خفية الإسم

I- بموجب كتب بخط اليد ممضى من قبل كافة المساهمين بتاريخ 13 فيفري 2017 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول المكتب الأول بتاريخ 28 مارس 2017 تحت عدد 17802384 وصل عدد 3323 وقع تكوين شركة خفية الإسم كالتالي :

التسمية : شركة البحيرة للأنشطة الترفيهية المعرف الجبائي : 1510506/T.A.M/000 النظام القانوني : شركة خفية الإسم

رأس المال : مليون (1.000.000) دينار تونسي مقسم إلى 10.000 سهم قيمة كل سهم مائة (100) دينار تونسي.

المقر الاجتماعي : النادي البحري بالبحيرة – ضفاف بحيرة تونس الشمالية 1053.

الغرض الاجتماعي : القيام بالدراسات وإنجاز وإستغلال (بصفة مباشرة أو غير مباشرة) لمشاريع سياحية تنشيطية ورياضية وترفيهية وذلك على أراضي أو محلات بضفاف بحيرة تونس الشمالية وكذلك على أجزاء من المسطح المائي لبحيرة تونس أو بمناطق أخرى.

المدة : 99 سنة.

II- التصريح بالاكتتاب :

تم التصريح بالاكتتاب والدفع لدى قابض تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول بتاريخ 28 مارس 2017 عدد التسجيل : 17802388 – وصل عدد 3324.

III- الجلسة العامة التأسيسية :

تم بمقتضى محضر جلسة، الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة يوم 31 مارس 2017 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول بتاريخ 11 أفريل 2017 تحت عدد 17502747 ما يلي :

1- المصادقة على العقد التأسيسي للشركة وتنقيح الفصول 2 ،8 و14.

2- المصادقة على التصريح بالاكتتاب والدفع. 3- المصادقة على التكوين النهائي للشركة. 4- تسمية السادة التالية أسماءهم كأعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات (3) :

السيد عبد الإله صباحي.

السيد محمد رضا الطرابلسي.

السيد الناصر بن معيز.

السيد عدنان بكر الشيخ.

السيد محمد حمودة.

السيد محمد سامي زروق.

السيد نعمان الحشيشة.

5- تعيين مكتب ك.ب.م.ج تونس KPMG كمراقب حسابات لمدة ثلاث (3) سنوات. 6- منح البراءة للمؤسس.

VI- الجلسة الأولى لمجلس الإدارة :

بناء على محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة المنعقدة يوم 31 مارس 2017 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركاء بتونس المكتب الأول بتاريخ 11 أفريل 2017 تحت عدد 17802745 وصل عدد 3890. تم تعيين السيد عبد الإله صباحي رئيسا لمجلس الإدارة والسيد الناصر بن معيز مديرا مفوضا يكلف بالإدارة العامة للشركة لمدة أقصاها موفى سنة 2017 يمكن التمديد فيها أو التقليص منها بقرار من مجلس الإدارة. V- الإيداعات :

تم بتاريخ 18 أفريل 2017 إيداع نسختين من كل من الوثائق المذكورة أسفله لدى مصالح المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D0112212017 :

• العقد التأسيسي للشركة.

• التصريح بالاكتتاب والدفع.

• قائمة المكتتبين.

• محضر الجلسة العامة التأسيسية.

• محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة.