استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
سيرياليس
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي
ص 3337المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة شقة عدد 1 نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 849850A/A/M/000
معرف | الضمان | الاجتماعي | : | 23-
00340687
السيدات والسادة المساهمون بإسم مجلس إدارة الشركة يتشرف رئيسه باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الثلاثاء 30 ماي 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنفردة المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
4- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
5- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 وتوزيع المرابيح.
6- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
8- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
9- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة يمكنكم الاطلاع على الوثائق اللازمة الموضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة كما نذكركم
أنه في حال التعذر على أحدكم الحضور يمكنه تفويض من ينوبه مصحوبا بتفويض قانوني.