الشركة التونسية للف والخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 420.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق نعسان كلم 7 – بئر القصعة
تعلن "الشركة التونسية للف والخدمات" كافة المساهمين أنه تقرر انعقاد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الجمعة 02 جوان 2017 على الساعة العاشرة وعلى الساعة الحادية عشرة على التوالي بمقر الشركة الكائن بطريق نعسان كلم 7 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- بالنسبة للجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير التصرف للشركة التونسية للف والخدمات لسنة 2016 بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة.
- المصادقة على تقرير التصرف لمجمع الشركة التونسية للف والخدمات لسنة 2016 بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2016 بعد قراءة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- المصادقة على شراء أسهم جديدة وتمويلها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تبويب النتيجة الصافية لسنة 2016 وتوزيع الأرباح.
- توزيع مكافآت الحضور للمساهمين.
- تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2017- 2019-2018.
- التفويض قصد القيام بالإجراءات.
2- بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة : - الموافقة على رفع رأس مال شركة T.P.S بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
- تعديل القانون الأساسي للشركة.
التفويض قصد القيام بالإجراءات.
الوثائق الخاصة بهاتين الجلستين موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وفقا للتراتيب المعمول بها.