الشركة العقارية ديار الأوبرا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500 000د
61، نهج الهادي نويرة، إقامة البنفسج - النصر 2- أريانة
المعرف الجبائي : 1240183RPM000 1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 ماي 2014 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6 في 4 أفريل 2017 تحت عدد 17702066، وصل عدد 48201، تقرر ما يلي :
- المصادقة على كيفية استدعاء الجلسة.
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2013. - المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
2/ وعملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 ماي 2015 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6 في 4 أفريل 2017 تحت عدد 17702063 وصل عدد 48175، تقرر ما يلي :
- المصادقة على كيفية إستدعاء الجلسة.
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2014. - المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيد عبد القادر الصغير.
- السيد محمد الحبيب بن سعد.
- السيد أيمن فرادي.
- الشركة العربية التونسية للتنمية.
- تجديد مهام شركة أ ب م للاستشارات AMB CONSULTING كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
3/ وعملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 14 ماي 2015 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6 في 4 أفريل 2017
تحت | عدد | 17702064، | وصل | عدد
48186، تقرر ما يلي :
- المصادقة على كيفية استدعاء الجلسة.
- الجمع بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
- تنقيح الفصل 23 من القانون الأساسي للشركة.
4/ - وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 14 ماي 2014 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6 في 4 أفريل 2017 تحت عدد 17702065، وصل عدد 48197، تقرر تسمية السيد أيمن فرادي رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.
5/ - وعملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 ماي 2014 مسجل بالقباضة المالية المنزه 6 في 4 أفريل 2017 تحت عدد 17702069، وصل عدد 48224، تقرر ما يلي :
- المصادقة على كيفية استدعاء الجلسة.
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2015. - المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
أودع نظيران من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 27 أفريل 2017، تحت عدد D247042012.