IMMOBILIERE DIAR EL OPERA
Société anonyme
Au capital de 500 000 DT
Siège social : 61. Rue Hédi Nouira - Résidence El Banafsej - Ennasr II - Ariana
Mat. Fisc. : 1240183 RPM 000
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 12 mai 2014 enregistré à la recette des finances El Menzah VI le 4 avril 2017 sous le n° 17702066, quittance n°48201, il a été décidé ce qui suit :
- Ratification des modalités de convocation.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
2/- Et suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 14 mai 2015 enregistré à la recette des finances El Menzah VI le 4 avril 2017 sous le n° 17702063, quittance n°48175, il a été décidé ce qui suit :
- Ratification des modalités de convocation.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
Monsieur Abdelkader Esseghaier
- Monsieur Mohamed El Habib Ben Saad
- Monsieur Aymen Fradi
- La société ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la ABM. Consulting pour une période de trois ans.
3/- Et suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 mai 2015 enregistré à la recette des finances El Menzah VI le 4 avril 2017 sous le n° 17702064, quittance n°48186, il a été décidé ce qui suit :
- Ratification des modalités de convocation.
- Association des fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société.
- Modification de l'article (23) des statuts.
4/- Et suivant P.V. du conseil d'administration en date du 14 mai 2015 enregistré à la recette des finances El Menzah VI le 4 avril 2017 sous le n° 17702065, quittance n°48197. Il a été décidé de nommer Monsieur Aymen Fradi en qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
5/- Et suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 mai 2016 enregistré à la recette des finances El Menzah VI le 4 avril 2017 sous le n° 17702069, quittance n°48224, Il a été décidé ce qui suit :
- Ratification des modalités de convocation.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
Deux exemplaires des P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 27 avril 2017 sous le n°D247042012.