استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

SEALYNX AUTOMOTIVE TUNISIA S.A

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 360 000 دينار

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية طريق القيروان 4020 كندار سوسة

السجل التجاري : B2762352006

المعرف الجبائي : 982270H

رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 55 -00258269

إن | مساهمي | شركة | " | SEALYNX

AUTOMOTIVE TUNISIA SA" خفية

الإسم، رأس مالها 360 000 دينار مرسمة بالدفتر التجاري عدد B2762352006، مدعوون للحضور يوم 6 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بالجلسة العامة العادية السنوية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة،

2( قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنوات المالية 2013 و2014 و2015.

3( قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية 2013 و2014 و2015.

4( المصادقة على تقرير التصرف للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2013 و2014 و2015.

6( تخصيص نتائج السنوات المالية 2013 و2014 و2015.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة عند الاقتضاء.

9( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

10( إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة. 11) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

يضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل الوثائق التي نص عليها الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية.