دعوة لحضور الجلسة العامة

دعوة لحضور الجلسة العامة

ب اف أي

ش.خ.إ

م ج : 496290C

س ت ش : B166781996

CNSS : 0020743953

يشرف مجلس إدارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس مال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 5 جوان 2017 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال :

1 - المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير التصرف بالنسبة للسنة المحاسبية 2016 ودراسة القوائم المالية المتعلقة بها ومراقبة أعمال التصرف خلالها. 3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2016. 4 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

6 - اتخاذ القرارات بخصوص النتائج المحققة سنة 2016.

7 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2016.

8 - إبراء ذمة مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2016.

9 - مسائل مختلفة.

10 - تفويض.

يشرف مجلس إدارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد بتاريخ 5 جوان 2017 على الساعة 12 صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال :

1 - المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة لخارقة للعادة.

2 - الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.