استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة مجمع مقاولي الشحن بصفاقس شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة مجمع مقاولي الشحن بصفاقس شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.211.500 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج ب الطابق الثاني – 3000 صفاقس

س ت : B0855112004

م ج : 900648W/A/M/000

يتشرف مجلس إدارة شركة مجمع مقاولي الشحن بصفاقس بدعوة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم السبت 10 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج ب الطابق الثاني صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2016.

3- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2016.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

5- تخصيص نتالئج السنة المالية 2016. 6- المصادقة على الإتفاقات المنظمة وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

8- مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9- إسناد وتحديد منحة كاتب الجلسة.

10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

11- تعيين مراقب حسابات للشركة.

12- مسائل مختلفة.

13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.