استدعاء جلسة عامة عادية — شركة أدوية

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة أدوية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 000،19.305.000 دينار مقرها الاجتماعي : بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658

المعرف الجبائي : 0014346Y/A/M/000 رقم الانخراط : 7431816

يعلم مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق 24 أفريل 2017 المساهمين في الشركة انه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الاربعاء الموافق 21 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات )IACE) ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة والمصادقة على تقرير الإدارة المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2016.

2- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2016.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2016.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5- إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. 6- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2016. 7- تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء

مجلس | الإدارة وأعضاء | اللجنة | الدائمة

للتدقيق.

9- إسناد النفوذ والصلاحيات اللازمة.

هذا الإعلام يمثل استدعاء لكافة المساهمين لشركة أدوية.