استدعاء للجلسة العامة العادية — للبنك التونسي الليبي

استدعاء للجلسة العامة العادية

للبنك التونسي الليبي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

مقرها : 25 شارع خير الدين باشا - 1073 مونبليزير - تونس

السجل التجاري : B197871996

المعرف الجبائي : 033272D

يتشرف مجلس إدارة البنك التونسي الليبي بدعوة المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 7 جوان 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر البنك، 25 شارع خير الدين باشا - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1 - تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 للبنك التونسي الليبي.

3 - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

4 - تلاوة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

5 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

6 - المصادقة على تقرير التصرف الخاص

بتجمع الشركة واعتماد | القوائم | المالية

المجمعة للسنة لمحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تخصيص الأرباح.

9 - تعيين متصرف جديد.

10 - ضبط منح بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح اللجان المنبثقة عنه.