DE LA BANQUE TUNISO-LIBYENNE
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 DT
Siège social : 25, Avenue Kheireddine Pacha -1073 Montplaisir
RC : B 197871996
MF : 033272 D
Le Conseil d'Administration de la Banque Tuniso-Libyenne «BTL» a l'honneur de convoquer les actionnaires à prendre part à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 7 juin 2017 à 9H au siège de la Banque, 25 Avenue Kheireddine Pacha Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2016 de la Banque Tuniso-Libyenne.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers de la Banque Tuniso-Libyenne relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.
4. Lecture du rapport de gestion relatif au groupement de sociétés de la Banque Tuniso-Libyenne au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.
6. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif au groupement de sociétés de la Banque Tuniso-Libyenne et des états financiers consolidés au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Affectation des bénéfices.
9. Cooptation d'un nouveau administrateur.
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et de la rémunération des membres de ses comités.