استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الدولية العربية لاستخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة | الدولية | العربية | لاستخلاص

الديون

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 3، نهج هولندة – 1000 – تونس

المعرف الجبائي : 751191B/A/M/000 السجل التجاري : B193222000

السيدات | والسادة | المساهمون | بالشركة

الدولية العربية لاستخلاص الديون مدعوون

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 14 جوان 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي – 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.

3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4- المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تبويب أرباح السنة المالية 2016.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.