استدعاء
الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 15 جوان 2017
شركة نوفلار
شركة خفية الإسم
رأس مالها 56.696.677 دينار
مقرها الاجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة – حي الحدائق 1002 – تونس سجل تجاري : B18371996
معرف جبائي عدد : 000 MB 296043 A
رقم | الانخراط | لدى | CNSS | 24
00204112
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أفريل 2017 فإن السادة المساهمين في
شركة | نوفلار | " | NOUVELAIR
TUNISIE"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 15 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط شركة نوفلار خلال السنة المالية 2016.
2- مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المختتمة لسنة 2016.
3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- تجديد مهام أحد مراقبي حسابات الشركة.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني.