شركة التصرف للنزل والسياحة - فيبوس شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.228.000 دينار
مقرها الاجتماعي شواطئ قرطاج 2070 المرسى
السجل | التجاري | عدد | B18661997
بالمحكمة الابتدائية بتونس
المعرف الجبائي : 496086A
1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2017 والمسجل
بالقباضة المالية بالمرسى بتاريخ 12 أفريل 2017 وصل عدد 54901 تسجيل عدد 17702177، تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة سنة 2014.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف خلال سنة 2014.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2015 و2016 و2017.
- تعيين السيدة نادية الكتاري مراقب حسابات للشركة للسنوات 2015 و2016 و2017. 2/ عملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2017 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى بتاريخ 12 أفريل 2017 وصل عدد 54912 تسجيل عدد 17702178، تقرر تجميع مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة وتبعا لذلك تنقيح الفصول 18 و22و23 من القانون الأساسي للشركة.
3/ عملا بمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 02 مارس 2017 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى بتاريخ 12 أفريل 2017 وصل عدد 54896 تسجيل عدد 17702176، تقرر تسمية السيدة سلمى فنيش رئيس مدير عام للشركة لمدة مهامها كعضو في مجلس الإدارة مع منحها النفوذ اللازم طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون الأساسي للشركة وخاصة طلب القروض ومنح الضمانات والتأمينات المتعلقة بها.
أودع نظيرين من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 ماي 2017 تحت عدد 201723167.