SA au capital de 3.228.000 dt
Siège social : Les Cotes de Carthage, 2070 La Marsa
MF : 496086 A
RC : B18661997
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 mars 2017 enregistré à la recette des finances de la Marsa le 12 avril 2017, quittance n° 54901 enregistrement n° 17702177, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion relative à l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les années 2015, 2016 et 2017.
- La nomination de Mme Nadia Ktari commissaire aux comptes de la société pour les exercice 2015, 2016 et 2017.
2- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 mars 2017 enregistré à la recette des finances de la Marsa le 12 avril 2017, quittance n° 54912 enregistrement n° 17702178 il a été décidé de regrouper les fonctions du président du conseil d'administration et celle du directeur général de la société et de modifier en conséquence les articles 12, 22 et 23 des statuts.
3- Suivant procès-verbal du conseil d'administration tenue le 02 mars 2017 enregistré à la recette des finances de la Marsa le 12 avril 2017, quittance n° 54896, enregistrement n° 17702176, il a été décidé la nomination de Mme Salma Fenniche en qualité de président directeur général de la société conformément aux dispositions de l'article 18 nouveau des statuts pour la durée de son mandat d'administrateur avec tous les pouvoirs nécessaires conformément aux lois en vigueur et aux statuts de la société, et en particulier pour contracter des emprunts et délivrer toutes garanties s'y rapportant.
Deux copies de ces procès-verbaux ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 9 mai 2017 sous le n° 201723167.