بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 13 جوان 2017
آرليكيد تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 35.336.225 دينار
مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين- المنطقة الصناعة الشرقية II أريانة المطار- 2035 أريانة
دفتر | تجاري | تونس | عدد | ب
0348652008
المعرف | الجبائي | عدد | :
002412B/A/M/000
المعرف 15804-90 : CNSS
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة لعادة وذلك يوم الثلاثاء 13 جوان 2017 على التوالي على الساعة التاسعة والعاشرة والنصف صباحا بفوروم البحيرة 5 نهج ورقة القيقب 1053 ضفاف البحيرة 2 وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016.
- النظر في تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على القوائم الماسة المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- المصادقة على تزكية أعضاء بمجلس الإدارة. - تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات ثاني.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. - إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.