Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 13 juin 2017 — AIR LIQUIDE TUNISIE

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société anonyme

Au capital de 35.336.225 dinars

Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - ZI Charguia II - Ariana Aéroport - 2035 Ariana

R.C : B0348652008

M.F : 002412B/A/M000

Matricule CNSS : 15804-90

Messieurs les actionnaires de la Société Air Liquide Tunisie sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mardi 13 juin 2017, respectivement à 9 heures et 10 heures 30, Au Lake Forum Business Center, 5 Rue de la Feuille d'Erable, 1053 Les Berges du Lac 2, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée générale ordinaire

• Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2016,
• Examen des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs au même exercice,
• Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et répartition des bénéfices,
• Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2016,
• Approbation des conventions réglementées,
• Approbation de la cooptation d'Administrateurs
• Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
• Nomination d'un co-commissaire aux comptes.
• Fixation du montant des jetons de présence,
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Assemblée générale extraordinaire :

• Augmentation de capital,
• Modification corrélative des statuts,
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.