استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.750.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : طريق تونس 4011 حمام سوسة
السجل التجاري عدد B117371996
المعرف الجبائي : 10571N
تدعو شركة الخشب الاصطناعي جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة
ص 3580العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2016.
2- تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4- تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2016. 5- المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مهامهم.
8- مسائل مختلفة.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.