Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société PANOBOIS SA

Société PANOBOIS SA

Au capital de 8.750.000 dinars

Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse

R.C Sousse : B117371996

Matricule fiscal : 10571 N

Messieurs les actionnaires de la société Panobois sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 20 juin 2017 à 10h dans les locaux de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2016

2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016
4- Affectation du résultat de l'exercice 2016
5- Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales
6- Quitus aux administrateurs
7- Renouvellement des mandats des administrateurs venant à expiration
8- Questions diverses.

Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.