استدعاء للجمعية العامة العادية — بنك اليوباف الدولي - تونس

استدعاء للجمعية العامة العادية

بنك اليوباف الدولي - تونس

ش.خ. رأس مالها : 25,000.000 دولار المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس

I.R.C : B199771998

MF : 030554Y/P/M/000

إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 29 جوان 2017 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2016 والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهم.

2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2016.

3 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة لتصرف سنة 2016.

4 - المصادقة على مقترح توزيعات أرباح السنة المالية 2016 وترحيلها.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2016.

6 - النظر في تركيبة مجلس الإدارة.

7 - تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.

إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.