ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS
Société anonyme au capital de 25.000,000 dollars
Siège social : Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis
M.F : 030554Y/P/M/000
I.R.C : B199771998
Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank - Tunis sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le jeudi 29/6/2017 à 12 Heures au siège de la Banque sis à la Rue de la Bourse, Les Jardins du Lac II Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports moral et financier du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2016.
3- Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice 2016.
4- Approbation de la proposition de répartition des bénéfices de l'exercice 2016.
5- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2016.
6- Revue de la composition du conseil d'administration.
7- Détermination des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2017.
Vous êtes en outre avisés que tous les rapports destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.