استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبلور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبلور

ش.خ.ا

رأس مالها : 23.438.096 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111

المعرف الجبائي : 0002443J/A/M/000 السجل التجاري : B061252004

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 20 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، النهج الرئيسي بضفاف البحيرة 2053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

4- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات فيما يخص على القوائم المالية المجمعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

7- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات فيما يخص على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2016.

9- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 10- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11- إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

12- تجديد مهام مراقب حسابات.

13- منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.