Société Tunisienne de Verreries
SA au capital de 23 438 096 DT
Siège social : Zone industrielle Jebel Ouest 1111
Mat Fisc n° : 0002443J/A/M/000
RC n° : B061252004
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries «SOTUVER» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 20 juin 2017 à 10h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise Avenue Principale, 2053 Les Berges du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2016.
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité du groupe SOTUVER pour l'exercice clos au 31/12/2016.
3- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2016.
4- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2016.
5- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
6- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.
7- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2016.
8- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2016
9- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
10- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
11- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
12- Renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes
13- Pouvoirs en vue de formalités.