إستدعاء للجلسة العامة العادية
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده ليوم الخميس 29 جوان 2017 على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا )11H30) بالمقر الإجتماعي للشركة 68، شارع فرحات حشاد – تونس – وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1( دراسة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2016.
2( دراسة القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
3( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص بمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2016. 4( تخصيص نتائج سنة 2016.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6( تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
7( تعيين مراقب حسابات لسنوات 2017 و2018 و2019.
ويعد هذا الإعلام دعوة رسمية خاصة لكل مساهم لحضور هذا الإجتماع أو تعيين من ينوبه بصفة قانونية.
علما وأن مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمتهم بالمقر الإجتماعي للشركة.