استدعاء للجلسة العامة العادية المقرر انعقادها
يوم 22 جوان 2017
مصحة الرياض
ش خ
رأس مالها : 2.300.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1.5 صفاقس 3002
م ج 0045170MPM000
السادة المساهمون في شركة مصحة الرياض، شركة خفية الإسم رأس مالها 2.300.000 دينار، كائنة بطريق المهدية كلم 5،1 – صفاقس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 جوان
2017 على الساعة العاشرة والنصف ليلا بنزل سيفاكس طريق سكرة صفاقس للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقريري مجلس الإدارة لسنة 2016. - قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2016.
- المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لأعمالهم وتصرفاتهم للسنة المالية 2016.
- تخصيص النتائج.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالنسبة للثلاث سنوات القادمة (2017- 2018 -2019).
- تعيين مراقب حسابات بالنسبة للثلاث سنوات القادمة (2017 – 2018 -2019). - مسائل مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة بداية من يوم 7 جوان 2017.