استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 19 جوان 2017
إعلام لجميع مساهمي الشركة
الشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.563.994 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030
السجل التجاري : B139271997
المعرف الجبائي : 6874X/A/M/000
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة
"الصناعية | العامة | للمصافي" | ش.خ.ا،
باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاثنين 19 جوان 2017 بمقر نزل قولدن توليب قرطاج تونس، الكائن بشارع الجمهورية المرسى 2078 وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
5 - تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات
والمصادقة | على | الاتفاقيات | المبرمة،
والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالسنة المالية 2016.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الدائمة. 10 - تجديد مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
12 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بلجنة التدقيق الدائمة.
13 - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030، بداية من 3 جوان 2017، نسخة من القانون الأساسي للشركة، القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 وتقرير مجلس الإدارة،
تقارير مراقب الحسابات ونص القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية.
رئيس مجلس الإدارة
السيد بسام الوكيل