Avis à tous les actionnaires
LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION GIF FILTER
Société anonyme
Au capital de 10.563.994 dinars
Siège social : GP1 Km 35 Grombalia 8030 Tunis
RC : B139271997
MF : 6874X/A/M/000
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les actionnaires de la Société LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION GIF FILTER S.A pour assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi, 19 Juin 2017 à 13h à l'hôtel GOLDEN TULIP Carthage Tunis sis Rue de la République, La Marsa 2078 - Tunisie, afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
9. Allocation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit ;
10. Renouvellement des mandats de certains administrateurs de la Société ;
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la Société ;
12. Ratification des nominations des nouveaux membres du Comité Permanent d'Audit ; et
13. Pouvoirs pour formalités.
Un exemplaire des statuts, des états financiers clos le 31/12/2016, du rapport du conseil d'administration, des rapports du commissaire aux comptes, et un projet de résolutions à soumettre à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter à partir du 3 Juin 2017 au siège social de la société sis à GP1 Km 35 Grombalia 8030 Tunis.