استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة- ميتوال فيل- تونس 1082
السجل التجاري : B133221996
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 جوان 2017 على الساعة التاسعة ونصف مساءا بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي- 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة.
2( تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
3( تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2016 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5( تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. 6) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2016.
7( الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 1994/117.
8( تجاوز عتبات المساهمة نحو الارتفاع.