التجاري سيكار
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
رأس مالها : 26 455 500 دينار
فرع للتجاري بنك، سجلها التجاري : 171101997 ب تونس
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة المازوري
عمارة الفقيه | (الطابق الأول) | ضفاف
البحيرة 1053 تونس
معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000 يظهر من محضر الجلسة العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 18 أفريل 2017 المسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 2 ماي 2017 تحت عدد 17803326 وصل عدد 4663، وتم إيداع نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس
بتاريخ | 11 | ماي | 2017 | تحت | عدد
201723718، حيث قررت الجلسة ما يلي :
- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية 2016. - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمنصوص عليها بالفصول 200 وما بعده و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تخصيص النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2016.
- المصادقة على توزيع أرباح بقيمة 1.3 دينارا للسهم الواحد.
- قررت الجلسة تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم الخاص بالسنة المحاسبية 2016.
- وقررت الجلسة أيضا تحديد قيمة بدلات الحضور للسنة المحاسبية 2016 بمبلغ صاف قدره ستة وثلاثون ألف دينارا.
- كما صادقت الجلسة على منح كل الصلاحيات اللازمة للممثل القانوني للشركة "أو من ينوبه للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار.