Adoption des résolutions de l'assemblée générale ordinaire
Société d'investissement à capital risque au capital social de 26 455 500 dinars
Filiale de Attijari Bank
Immeuble Fékih (1er étage), Rue des Lacs De Mazurie, 1053 Les Berges du Lac Tunis
M.F : 601571B/A/M/000
R.C : B 171101997 Tunis
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de
p. 3860sociétés 1er bureau - Tunis le 2 mai 2017 sous le n° 17803326, quittance n° 4663, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 11 mai 2017 sous le n° 201723718, il a été décidé ce qui suit :
- l'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration portant sur les opérations de gestion allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016.
- L'approbation des conventions qui sont mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
L'affectation du résultat de l'exercice 2016 et la distribution d'un dividende de 1,3 dinars par action.
De donner aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion relative à l'exercice 2016.
- La fixation de l'enveloppe des jetons de présence au titre de l'exercice 2016 à la somme de trente six mille dinars net.
- De conférer tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les formalités légales de dépôts et de publications.