استدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية
استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للأدهان "أسترال"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.500.000 د
مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 5، 5 مقرين
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1114971996
المعرف الجبائي عدد 002454MAM000 إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 22 جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات بخصوص حساباتها المختومة في 31 ديسمبر 2015. 2) النظر في تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والاتفاقيات.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
5) تبويب النتائج.
6) دفع وتوزيع الأرباح.
7) المصادقة على تجديد مهام عضوين بمجلس الإدارة.
8) المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
9) مسائل مختلفة.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة.