استدعاء الجلسة العامة العادية
الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة لكترا تونس
رأس مالها : 25.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الأمان – نهج بحيرة تركانا – ضفاف البحيرة 1053 تونس
السجل التجاري : B 178681999
المعرف الجبائي : 0047346C
معرف ضمان اجتماعي : 205087-29 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة لكترا تونس مدعوون لحضور مداولات :
1- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 جويلية 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2015.
- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة حول السنة المالية 2015. - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- إبراء لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد خطة أعضاء بمجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.
- تخصيص النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
2- الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 جويلية 2017 على
الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر
الاجتماعي للشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تحيين نشاط الشركة بإضافة نشاط ثانوي هو الصيانة الصناعية.
- تنقيح الفصل المتعلق بنشاط الشركة بالقانون الأساسي.
تم وضع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بمقر الشركة.