Assemblée générale extraordinaire
Société LECTRA TUNISIE SA
Société anonyme au capital de 25 000 dinars
Siège social : Imm. El Amen, Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac Tunis
MF : n° 0047346 C
RC n° : B 178681999
CNSS n° : 205087-29
Messieurs les actionnaires de la Société Lectra Tunisie SA sont convoqués à :
L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 5 juillet 2017 à 10 heures, au siège social de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social 2015.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice social 2015.
3- Approbation des conventions réglementées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice social 2015.
5- Affectation du résultat de l'exercice social 2015.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Renouvellement de mandats d'administrateurs, nomination d'un nouvel administrateur
8- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.
9- Pouvoirs pour les formalités.
2- L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 5 juillet 2017 à 11 heures, au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Mise à jour de l'activité de la société en ajoutant l'activité accessoire suivante : Maintenance industrielle.
- Modification conséquente des statuts de la société.
Les documents relatifs à l'ordre du jour des deux assemblées générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.