البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الإسم
رأس مالها 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 – تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
استدعاء للجلسة العامة العادية
(السنة المالية 2016)
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30
جوان 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة – تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة القوائم المالية لسنة 2016.
2) تلاوة تقرير نشاط هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية للبنك لسنة 2016. 3) الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2016.
5) المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 8) تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
9) تسمية عضوا ممثلا لصغار المساهمين بمجلس الإدارة.
10) تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة. 11) تحديد مبلغ مكافآت الحضور والمكافآت الخصوصية بعنوان السنة المالية 2016.
12) تصحيح إسم ممثل مكتب مراقب الحسابات إيماك (IMAC).
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة العامة العادية ويقع الترسيم بالمقر الاجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك.