BTS BANK
BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE
Société anonyme
Au capital de 40.000.000 de Dinars
Siège social : 56, Avenue Med V 1002 Tunis
Tél : 71 84 40 40
Fax : 71 84 55 37
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 30 juin 2017 à 10h du matin au siège de
p. 4048l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de l'Entreprise Avenue principale, 1053 Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2016;
2- Lecture du rapport du Comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques de la banque relatif à l'exercice 2016;
3- Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2016;
5- Approbation des conventions réglementées;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Affectation des résultats de l'exercice 2016;
8- Cooptation d'administrateurs;
9- Nomination d'un administrateur représentant les intérêts des actionnaires minoritaires au Conseil d'Administration de la BTS
10- Renouvellement du mandat des administrateurs;
11- Fixation des jetons de présence et des primes spécifiques au titre de l'année 2016;
12- Rectification du nom du commissaire aux comptes représentant le cabinet IMAC.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social.