استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سلكوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سلكوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.461.532 دينار

مقرها الإجتماعي : 25 نهج الصناعات التقليدية، المنطقة الصناعية الشرقية 2، أريانة تونس

السجل التجاري : B112531998

المعرف الجبائي : 624926H/A/M/000 السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة سلكوم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاربعاء 5 جويلية 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2016.

2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات للقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2016 .

3/ المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2016 .

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5/ توزيع الأرباح.

6/ تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 7/ دفع منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8/ التفويض لمجلس الإدارة بإمكانية بيع وشراء أسهم الشركة بالسوق المالية وذلك طبقا للفصل 19 (جديد) من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وذلك بغية تعديل سعرها في السوق.

9/ المصادقة على العمليات الخاصة موضوع الفصول 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

10/ تفويض.

11/ مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين في الأجل القانوني للاطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة.