CELLCOM
SA Faisant Appel Public à l'Epargne
Au Capital de 4 461 532 dinars
Siège social : 25 Rue de l'Artisanat Charguia 2 Ariana
Matricule fiscal : 624926H/A/M/000
N° : B112591998
Messieurs les actionnaires de la société CELLCOM sont convoqués en assemblée générale ordinaire, Mercredi 5 juillet 2017 à onze heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «La maison de l'Entreprise» sise aux Berge du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2016.
3- Approbation des rapports annuels et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016.
4- Distribution de dividendes.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
6- Quitus pour le conseil d'administration
7- Paiement de jetons de présence au conseil d'administration.
8- Autorisation au conseil d'administration pour l'achat et la revente des actions émises par la société en vue de réguler leur cours sur le marché financier conformément à l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.
9- Approbations des conventions dans le cadre des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
10- Questions diverses.
11- Pouvoirs.
Tous les Documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.