استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة "سلكت هاردوار"

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "سلكت هاردوار"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 – 2036 سكرة أريانة

مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد : B159372002

المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 مساهمو شركة سلكت هاردوار مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية السنوية والتي ستنعقد يوم الجمعة 7 جويلية 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8.5 – 2036 سكرة أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2( قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.

3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

6( تخصيص نتائج السنة المالية 2016.

7( | المصادقة | على | الإتفاقات | المنظمة

المنصوص عليها | بالفصل | 200 جديد

والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 8( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9( مكافآت حضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10) مسائل مختلفة.

11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2016، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.