Société SELECT HARDWARE
SA au capital de 1 000.000 dinars
Siège social : 62 Rue des matériaux, avenue union du Maghreb arabe, Route la
Soukra Km 8.5 - 2036 Soukra Ariana
Matricule fiscal : 817422H/A/M/000
RC : B159372002
Les actionnaires de la société SELECT HARDWARE sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social le vendredi 7 juillet 2017 à onze heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale après les délais légaux.
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2016
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2016.
5) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2016.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2016.
7) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et président directeur Général.
9) Jetons de présences allouées aux membres du conseil d'administration.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social, de la Société le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016, rapports du commissaire aux compte ainsi que la liste des actionnaires.