استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 6 جويلية 2017
اعلام لجميع مساهمي الشركة
شركة الوكيل للعربات الصناعية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 د
مقرها الإجتماعي : طريق سوسة GP1 كم 1.5 جبل الجلود 1009 الوردية تونس سجلها التجاري : B0140342005
معرفها الجبائي : 930463/E/A/M/000 الضمان الإجتماعي : 39-263782
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "الوكيل للعربات الصناعية" ش خ ا، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الخميس 6 جويلية 2017 بمقر الشركة الكائن "طريق سوسة GP1 كم 1.5 جبل الجلود 1009 الوردية تونس" وذلك على الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- اقرار التأخير الحاصل في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
5- تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالسنة المالية 2016.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تجديد مهام مراقب الحسابات.
9- تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن "طريق سوسة GP1، كم 1.5 جبل الجلود 1009 الوردية تونس، بداية من 21 جوان 2017، نسخة من القانون الأساسي للشركة، القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016، وتقرير مجلس الإدارة، تقارير مراقبي الحسابات ونص القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية.